熵基科技:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-051 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二) 审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予的部分激励对象 存在离职、2023 年度个人层面绩效考核不合格及自愿放弃等情形，需将相关已 授予尚未归属的股份作废。本次合计作废 99,970 股限制性股票。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 11 月 21 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合 ...