天味食品(603317) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-047 四川天味食品集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第 一次会议和第二届职工代表大会第二次会议，审议并通过《关于选举第六届董事 会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举职工代 表董事的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任 高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事长：邓文先生 第六届董事会任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起 3 年，个人简历附 后。 二、公司第六届董事会专门委员会组成情况 （一）董事会战略委员会： ...