科拓生物(300858) - 2024年度董事会工作报告

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东 权益出发，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运 作、科学决策，推动公司持续、健康发展。现将董事会在 2024 年度的主要工作 报告如下： 报告期内，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，会议具体情况如下： | 时间 | | | | 会议名称 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 | 2 | 月 | 2 日 | | 1、《关于豁免第三届董事会第五次会议 通知时限的议案》； （草案）>及其摘要的议案》； | | | | | | | 2、《关于<北京科拓恒通生物技术股份 | | | | | | | 有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 2024 | | | | 第三届董事 ...