动力源(600405) - 第八届独立董事专门委员会第十一次会议决议

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第十一次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第十一次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事第十一次 专门委员会会议于 2025 年 4 月 21 日 9:30 以通讯表决的方式召开，本次会议应 表决独立董事 3 名，实际表决独立董事 3 名。本次会议由过半数独立董事推选的 独立董事李志华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。 经与董事会认真审议，一致通过以下决议： 一、审议《2024 年度利润分配预案》 二、审议《2024 年度内部控制评价报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议《关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议《独立董事述职报告》 表决结果：同意 3 票 ...