厦门国贸(600755) - 厦门国贸集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

厦门国贸集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《厦 门国贸集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，厦门国贸集 团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届及第十一届董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的态度，在 2024 年度认真审慎履行职责， 现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事占审计委员会成员总数的 1/2 以上（2 名）。其中，公司第十届董事会审计委员会委员为刘峰、戴亦一、 曾源，其中刘峰为主任委员；第十一届董事会审计委员会委员为刘峰、戴亦一、 张文娜，其中刘峰为召集人。 公司审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识， 主任委员及召集人具备会计相关的专业经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会日常履行职责情况 1．监督及评估外部审计机构工作 （1）评估外部审计机构的独立性和专业性 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计所"）具有从事 上市公司审计的 ...