甬矽电子(688362) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在 2024 年度勤勉 尽责，积极维护公司和股东权益，现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司上届董事会审计委员会由独立董事蔡在法先生、独立董事张冰先生和非 独立董事徐玉鹏先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具有 会计专业背景和丰富经验的独立董事蔡在法先生担任审计委员会召集人。 2024 年 1 月 24 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第三届董事会审 计委员会由独立董事蔡在法先生、独立董事张冰先生和非独立董事高文铭先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具有会计专业背景和丰富经 验的独立董事蔡在法先生担任审计委员会召集人。 董事会审计委员会委员任职资格均符合中国证监会、上海证券交易所的相关 规定及《公司章程》的规定。 甬 ...