丽臣实业:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

F证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-062 湖南丽臣实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第二十次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公大楼五楼中心会议室召开， 会议决定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议已于 2024 年 12 月 11 日审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 ...