丽臣实业(001218) - 《董事会战略和发展委员会实施细则》（2025年4月修订）

湖南丽臣实业股份有限公司 董事会战略和发展委员会实施细则 湖南丽臣实业股份有限公司 董事会战略和发展委员会实施细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湖南丽臣实业股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略和发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略和发展委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略和发展委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同意方可当 选。 第五条 战略和发展委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员 会工作。 第 1 页/共 3 页 湖南丽臣实业股份有限公司 董事会战略和发展委员会实施细则 第八条 战略和发展委员 ...