丽臣实业(001218) - 第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审查意见

湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审查意见 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审查意见 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第六次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式送达各位独立董事， 会议于 2025 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举杨占红先生为本次独立董事专 门会议的召集人和主持人。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关规定。全体独立董事本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，发表审查意见如 下： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的审查意见 经核查，我们认为：公司 2024 年年度利润分配预案符合《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，以及《公司 章程》和公司《未来三年（2024 年—2026 年） ...