熵基科技(301330) - 2024年度独立董事年度述职报告-董秀琴

熵基科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 的规定及公司《独立董事工作制度》《公司章程》要求，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，发表相关意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2、公司共召开了 3 次股东大会，本人均亲自出席； 3、报告期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 本人担任第三届董事会审计委员会主任委员。2024 年度公司共召开了 4 次 审计委员会会议，1 次独立董事专门会议，具体履职情况如下： 本人董秀琴，1971 年 10 月 ...