匠心家居(301061) - 中信建投证券股份有限公司关于常州匠心独具智能家居股份有限公司2024年定期现场检查报告

| 人员构成、会议记录等。 | | | | --- | --- | --- | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审 | √ | | | 计部门（如适用） | | | | 6 个月内建立内部审计制度并设 | √ | 2.是否在股票上市后 | | 立内部审计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如 | √ | | | | | 适用） | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部 | √ | | | 审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部 | √ | | | 审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一 | | | | 次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中 | √ | | | 发现的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与 | √ | | | 使用情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内 | | | | 向 ...