希荻微(688173) - 希荻微2024年度董事会审计委员会履职情况报告

一、 董事会审计委员会的基本情况 因杨松楠先生于 2024 年 7 月辞任公司董事、审计委员会委员职务，2024 年 7 月 30 日，李程锦女士经公司 2024 年第二次临时股东大会选举为董事并担任审 计委员会委员。公司第二届董事会审计委员会现由 3 名委员组成，分别为独立董 事徐克美女士、独立董事黄澄清先生、董事李程锦女士，其中主任委员由具有专 业会计资格的独立董事徐克美女士担任。3 位委员均具有胜任审计委员会工作职 责的专业知识和工作经验，委员会中独立董事的比例超过 1/2，符合上海证券交 易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。 二、 2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 8 次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均亲自出席了全部会议，并审议通过了所有议案，具体情 况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 2024/2/25 | 第二届董事会审计委 | 《关于前期会计差错更正及定期报告更正 | | | | 员会第一次会议 | 的议案》 | | | | | 年度内 ...