百诚医药(301096) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-026 二、补选独立董事情况 为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补 选独立董事的议案》，经公司董事会提名，提名委员会审核，同意提名袁弘先生 （简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 袁弘先生已取得独立董事资格证书。提名委员会已对该独立董事候选人任 职资格进行了审核。该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所 审核无异议后方可提交股东大会审议。袁弘先生经公司股东大会审议通过担任独 立董事后，将同时担任公司董事会战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、 提名委员会主任委员职务，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 公司第四届董事会任期届满之日止。 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...