建设银行(601939) - 建设银行董事会会议决议公告

本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。 股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-023 中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下 简称本次会议）于 2025 年 4 月 18 日在北京以现场会议方式召开。本 行于 2025 年 4 月 11 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张 金良董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 13 名。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、关于纪志宏副行长兼任本行董事会秘书的议案 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 纪志宏先生对本项议案回避表决。 独立董事认为纪志宏先生符合相关法律法规和《公司章程》规定 的董事会秘书任职资格和条件，同意本项议案。 1 纪志宏先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事会秘书 任职 ...