恒生电子(600570) - 恒生电子股份有限公司九届一次董事会决议公告

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 公告编号：2025-024 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第九届董事会第 一次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会 议合法有效。 会议经全体董事讨论和表决，通过以下决议： 一、选举彭政纲先生为公司董事长。同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、选举范径武先生为公司副董事长。同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。 三、根据新任董事长提名，董事会选举新一届审计、薪酬与考核、战略投资、 提名、可持续发展委员会委员及主席如下： 1）选举审计委员会成员及主席 审计委员会委员：汪祥耀、宋艳、周淳、朱超、蒋建圣 主席：汪祥耀 2）选举薪酬与考核委员会成员及主席 薪酬与考核委员会委员：宋艳、周淳、田素华、韩歆毅、彭 ...