众辰科技(603275) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-017 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日以 现场结合通讯方式召开第二届董事会第十三次会议(以下简称"本次会议")。根 据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等形式发出通知。本次会议 由公司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本 次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规 的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人 ...