芯瑞达(002983) - 董事会决议公告

第三届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-006 安徽芯瑞达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主 持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司 2024 年经营情况。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告全文》、《2024 年年 ...