新易盛(300502) - 董事会决议公告

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2025-012 成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于2025年4月16日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2025年4月22 日以现场的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7名，实到7名，符合《中 华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表 决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董 事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 董事会审议了《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反应 了2024年度公司落实董事会及股东大会的各项决议、管理生产经营、执行公司各 项制度等方面的工作及取得的成果。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工 ...