中科创达(300496) - 董事会决议公告

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-012 中科创达软件股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本公司董事长赵鸿飞先生代表全体董事，对 2024 年度公司董事会工作进行 总结，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司董事会审议。具 体内容详见公司《2 ...