甬矽电子(688362) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-023 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长王顺波主持， 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合 有关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了以下议案，形成 决议如下： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为： （1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2024 年 年度报告及摘要的编制和审议程序 ...