厦门国贸(600755) - 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-24 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第六次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由副董事长蔡莹彬先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1.《公司董事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 2.《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要； 本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。 ...