动力源(600405) - 动力源第八届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-036 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十三次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议 室以现场与通讯结合的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应 表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何昕、胡一元、黄晓亮、杜彬、何 小勇、杨志雄，独立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出 席会议，部分高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 本议案尚需提交 ...