伊之密(300415) - 董事会决议公告

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-025 伊之密股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长 甄荣辉先生召集和主持，其召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2024 年年度报告》及其摘要，主要内容为 2024 年公司整体经营情况及主要财务指标。 《2024 年年度报告》全文及其摘要将刊 ...