丽臣实业(001218) - 董事会决议公告

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-004 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2025 年 4 月 22 日下午在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯 方式召开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），公司董事会秘书、 部分监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南丽臣实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理刘茂林先生向董事会汇报了 2024 年度的 ...