火星人(300894) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》（公告编 ...