熵基科技(301330) - 董事会决议公告

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-035 熵基科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日以邮件方 式发出关于召开第三届董事会第十七次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于〈2024 年总经理工作报告〉的议案》 与会董事认真听取了公司总经理金海荣先生作出的《2024 年总经理工作报 告》，董事会认为 2024 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的 各项决议，报告内容客观、真实地反映了公司 2024 年度的主要经营管理工作， ...