冠昊生物(300238) - 监事会决议公告

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-022 冠昊生物科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会 议，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事田丹女 士、赵剑翼先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司监事会主席田丹女士召集并主持。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定。 公司《2024 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司刊登在中国证监会 指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，《2024 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 ...