和而泰(002402) - 监事会决议公告

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-019 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次会 议通知于2025年4月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会 议于2025年4月21日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D 座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席 监事3名（其中汪虎山先生以通讯表决方式出席会议），高级管理人员列席了会议。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式 通过了以下议案： 1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》； 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内 ...