铂科新材(300811) - 监事会决议公告

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-028 深圳市铂科新材料股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026），《2024 年 年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》和《中国证券报》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智 谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通 过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定 ...