和而泰(002402) - 年度股东大会通知

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-032 深圳和而泰智能控制股份有限公司 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的 议案》。公司决定于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2025年5月14日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 14日上午9:15—9:25和9:30—1 ...