丽臣实业(001218) - 年度股东大会通知

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-013 湖南丽臣实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第二十一次会议于2025年4月22日在公司办公大楼五楼中心会议室召开，决定 于2025年5月29日召开公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），具体详见公司于2025年4月23日披露的《第五届董事会第二十 一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。本次会议将采用现场投票及网络 投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议已于2025 年4月22日审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大 会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所上市公 ...