爱博医疗(688050) - 爱博医疗2024年度审计委员会年度履职情况报告

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《爱博诺德（北京）医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱博诺德（北京）医疗科技 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，爱博诺德（北京）医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行审计监督职责，现对 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由王海燕先生、冷新宇先生和 Yu Fang 女士组成， 其中独立董事 2 名。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王海燕先 生担任。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 （一）对会计师事务所履行监督职责情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、公司于 2024 年 4 月 3 日召开第二届董事会审计委员会 ...