映翰通(688080) - 2024年度董事会审计委员会履职报告

北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《审计 委员会工作细则》的有关规定，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事朱朝晖女士、独立董事姚武先 生、董事李明先生，其中朱朝晖女士为会计专业人士，担任主任委员。审计委员 会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董事会审 | 2024 年 2 | 1、审议《董事会审计委员会 2024 年工作计划》； 2、听取公司内审部《映翰通 2023 年下半年内部审计 | | 1 | 议 委 员 会 2024 ...