中科创达(300496) - 2024年内部控制自我评价报告

中科创达软件股份有限公司全体股东： 中科创达软件股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合中科创达软件股份有限公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公 司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价 报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 1 三、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包 ...