丽臣实业(001218) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-012 湖南丽臣实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 湖南丽臣实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖南丽臣实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司董事会议事规则》等相关 规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《中华人 ...