大禹节水(300021) - 2024年度内部控制自我评价报告

公司聘请的北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司2024年度财务报 告发表标准无保留审计意见。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司董事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，至内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 大禹节水集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内控体系"），结合大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健 ...