信隆健康(002105) - 独立董事年度述职报告

深圳市信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（ 高海军）作为深圳市信隆健康产业发展股份有限公司（ 以下简称（ 公 司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和规范性文件以及（《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出 席 2024 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨 论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2024 年度工作情况 报告如下: 一、出席公司董事会、列席股东大会次数（ 2023 年公司共召开 7 次董事会，本人应出席会议 7 次，实际按时出席了公 司董事会 6 次，委托出席 1 次。本人出席董事会会议情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...