格力电器(000651) - 第十三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2025-014 珠海格力电器股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日以电子 邮件方式发出关于召开第十三届董事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 22 日以现场表决的方式召开。会议由全体董事共同推举董明珠女士主持，应出 席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和董事会秘书列席会议。本 次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠 海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十三届 董事会董事长的议案》。 与会董事一致同意选举董明珠女士为公司第十三届董事会董事长，任期与公 司第十三届董事会一致。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十三届 董事会专门委员会委员的议案》。 公司第十三届董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，各专门 委员会人员构成如下： 审计委员会：张秋生先生（主任委员）、翁国民先生、舒立志先生； 提名委员会：翁国民先生（主任委员）、李红旗先 ...