北新路桥(002307) - 董事会决议公告

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－16 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）关于召开第 七届董事会第十九次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式向各位董事发 出，会议于 2025 年 4 月 21 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 7 人 （其中董事长张斌先生因工作原因请假，授权委托副董事长朱长江先生代为行使 表决权；董事黄国林先生因工作原因请假，授权委托董事王霞女士代为行使表决 权），参会董事符合法定人数。会议由副董事长朱长江先生主持，会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议，形成以下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度总经理工作报告》详见 2 ...