信隆健康(002105) - 董事会决议公告

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-010 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 （二）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《独立董事向董事会报告 2024 年度述职报告》 表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十三次会议通知 于 2025 年 4 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出 席董事 9 名，董事姜绍刚因出国原因，书面授权委托董事廖学金代表出席并表决，独立董事陈 大路因出国原因，书面授权委托独立董事甘勇明代表出席并表决。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公 司监事及高级管理人员列席了本 ...