博汇股份(300839) - 董事会决议公告

宁波博汇化工科技股份有限公司 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 4 月 11 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理王律先生所作的工作报告，认为 2024 年度公司经 营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议 ...