莱克电气(603355) - 莱克电气2024年年度股东大会会议材料

二零二五年五月 | | | | 一、2024年年度股东大会须知 2 | | --- | | 二、2024年年度股东大会会议议程 4 | | 三、2024年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一：公司2024年度董事会工作报告 6 | | 议案二：公司2024年度监事会工作报告 11 | | 议案三：公司2024年度财务决算报告 14 | | 议案四：公司2024年年度报告及摘要 17 | | 议案五：关于公司2024年度利润分配方案的议案 18 | | 议案六：关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 19 | | 议案七：关于续聘公司2025年度审计机构的议案 21 | | 议案八：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案 24 | | 议案九：关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案 26 | | 议案十：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案 29 | | 议案十一：关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案 30 | | 议案十二：关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案 33 | | 议案十三：关于修订公司部分内部管理制度的议案 36 | | 议案十四：关于提请股东大会授 ...