坤泰股份(001260) - 独立董事述职报告（孙聘银）

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙聘银先生） 作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要 求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况及投票情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司共召开6次董事会，本人应出席6次（现场或通讯表决），本 人实际出席6次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情 形。本人出席董事会具体情形如下： | 会议召开日期 | | | 会议届次 | 会议召开方式 | 会议议案 1、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理制度>的议案》 ...