北路智控(301195) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-23 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 南京北路智控科技股份有限公司 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 第二届董事会第十七次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性 文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董事一致同意2025年第一季度 报告的内容。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议通知于2025年4月18日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 ...