坤泰股份(001260) - 董事会决议公告

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-010 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式发出。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（以通讯表决方式出 席会议的董事 2 名）。会议由董事长张明先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，独立董事刘毅群先生和孙聘银先生以通讯表决方式出席会议。会 议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》详细内容请见 20 ...