丽珠集团(000513) - 2024年度独立董事述职报告（白华）

丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （白华） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《丽珠医药集团股份有限公司章程》 《丽珠医药集团股份有限公司独立董事制度》，本人作为丽珠医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立 董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司召开了 12 次董事会，所有会议本人均亲自出席，没有委托 出席或缺席情况。本人对公司董事会的各项议案进行了认真审议，均投了赞成票， 没有提出异议。 2024 年度，公司召开了 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会及 4 次类别股 东会，均由董事会召集，本人均通过视频方式出席了股东大会。 2024 年度，公司召开董事会审计委员会 5 次，审议公司全年、半年度及季 度的财务报表，检讨公司会计准则及实务、内部监控制度及审计师所执行的工作 及收取的费用等；召开董事会薪酬与考核委员会 1 次，审议通过关于公司高级 ...