北鼎股份(300824) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-020 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公司董事认真审议了《2025 年第一季度报告》，认为报告内容真实、准确、 完整地反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和《上海证券报》披露的《2025 年第一季度报告》。 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届董事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件、送达方式 或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2025 年 4 月 23 日在 公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司 章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议： 1、 ...