寒锐钴业(300618) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

南京寒锐钴业股份有限公司 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-020 《2025 年第一季度报告》和《2025 年第一季度报告披露的提示性公告》具体 内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通 知全体董事，会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室以现 场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有 ...