中钢国际(000928) - 董事会决议公告

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-7 中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第七会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司副董事长赵恕昆召 集和主持，应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议听取了公司独立董事述职报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网披露的独立董事 2024 年年度述职报告。公司独立董事将在公司 2024 年年度股 东大会上进行述职。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-9）及在巨潮资讯网披露的《2024 年 年度报告》（公告 ...