寒锐钴业(300618) - 第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-021 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件的方式通知各位监事， 会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室召开。会议以现场方式召开， 会议由监事会主席李俊先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2025 年第一季度报告》的编制和审议 程序符合法律、法规和《公司章程》的有 ...